22 noms figurent dans le dossier “Algérie” des Panama Papers, dont une institution, la Banque Extérieure d’Algérie, dans une liste dévoilée ce lundi 09 mai par le Consortium international des journalistes d’Investigation (ICIJ) sur son site Internet.
Après le fils du défunt président Chadli Bendjedid, actionnaire en 2007 dans la société offshore Faygate Corp basée au Panama avec Samir Abdelli, ex-candidat à la présidentielle en Tunisie en 2014, c’est au tour du fils de ministre Noureddine Yazid Zerhouni, Amine Zerhouni, d’être cité dans les Panama Papers.
Parmi ces noms figure également Amar Boudiab, industriel et actionnaire du club MO Béjaïa. L’homme qui a repris à zéro une affaire familiale à l’indépendance a un méga-projet en agro-alimentaire à Mohammed, a toujours préféré travailler dans la discrétion et à ne pas se mettre sous les feux des médias.
L’ICIJ n’a pas divulgué les documents liés à chaque société offshore mais le consortium a dévoilé dans des infographies interactives les noms de sociétés, de l’agent d’enregistrement, la date et pays de créations et parfois les noms des gérants.
Des industriels et consultants algériens, actionnaires ou gérants de sociétés offshores, toutes crées par le cabinet Mossack Fonseca, figurent ainsi dans cette liste.
Banque Extérieure d’Algérie
La Banque Extérieure d’Algérie est actionnaire de la société offshore Algerian Saudi Leasing (ASL) LTD, créée par le cabinet panaméen Mossack Fonseca en décembre 1990, enregistrée aux Iles Vierges Britanniques et basée à Tunis, en Tunisie.
Cette institution algérienne est partenaire de la société saoudienne Al Baraka Investments and Development Co, basée à Jeddah en Arabie Saoudite et détenant une adresse à Hingbo City, en Chine.
Autre détail révélé par les Panama Papers, Algerian Saudi Leasing (ASL) LTD a été créée par l’intermédiaire de la société Arab Leasing International Finance, filiale du groupe Al Baraka.
Amine Zerhouni
Le fils de l’ancien ministre de l’Intérieur Noureddine Yazid Zerhouni, Amine Zerhouni, figure également dans liste “Algérie”. Il était actionnaire de la société offshore “CARRANT PLUS LTD”, créée par le cabinet panaméen en avril 2007, mais “radiée” en octobre 2010 puis dissoute la même année.
Cette société, enregistrée également aux Iles Vierges Britanniques et basée au Royaume-Uni, a été créée par l’intermédiaire Portridge Invest Limited, derrière la création de 331 sociétés offshores dans les paradis fiscaux.
Il est indiqué dans la même infographie que le fils de Noureddine Zerhouni détient une autre adresse à Hong Kong. Le Consortium international des journalistes d’Investigation (ICIJ) n’a toutefois pas divulgué d’autres détails concernant l’identité des autres actionnaires ou le secteur d’activité de la société offshore Carrant Plus LTD.
Amar Boudiab
Le nom de l’industriel, importateur et actionnaire du club MO Béjaïa, Amar Boudiab figure lui aussi dans cette liste.
Il est actionnaire depuis novembre 2004 de la société offshore International Trading Capital Corp, enregistrée encore une fois aux Iles Vierges Britanniques et basée à Monaco.
Selon la même source, la société International Trading Capital Corp est détenue par Samir, Sadek et Abdennour Boudiab, cités à leur tour par l’ICIJ. Le nom des autres actionnaires, représenté sous le statut “The Bearer”, n’a pas été dévoilé.
