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Métaux précieux : un gouffre fiscal qui coûte des milliards à l’État chaque année
Le commerce des métaux précieux en Algérie brasse des milliards mais échappe largement au fisc. Un secteur opaque où chaque gramme échappé creuse le déficit. Le secteur des métaux précieux...…
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Réseau de blanchiment : 4 fonctionnaires impliqués, 124 milliards de centimes et plus d’1 million € saisis
La cours d’Alger a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel organisé spécialisé dans le blanchiment d’argent. Cette opération sécuritaire d’envergure a permis la saisie d’importantes sommes en monnaie nationale et...…
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Voilà pourquoi l’Algérie a été classée à « haut risque de blanchiment » par l’UE
La Commission européenne a officiellement ajouté, hier mardi, l’Algérie à sa liste des « pays tiers à haut risque » en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette mise à...…
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Banque d’Algérie : Offensive règlementaire contre le blanchiment d’argent et le terrorisme
La Banque d’Algérie a promulgué un nouveau règlement visant à renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération...…
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