Le Service central de lutte contre la criminalité organisée de la Sûreté nationale a démantelé un réseau spécialisé dans le faux et l’usage de faux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Vingt-cinq personnes ont été interpellées et 23 milliards de centimes récupérés, pour un préjudice au Trésor public estimé à plus de 9 200 milliards de centimes, selon un communiqué des services de la Sûreté nationale rendu public ce jeudi.
Les investigations menées sur les transactions financières du réseau ont permis de reconstituer son mode opératoire. Les mis en cause recouraient à plus de 400 registres du commerce fictifs pour simuler des échanges commerciaux et faire circuler d’importantes sommes d’argent hors du cadre légal. L’opération, conduite sous la supervision du parquet compétent, a abouti à l’arrestation de 25 personnes soupçonnées d’appartenir à la bande, dont l’activité s’étendait à plusieurs wilayas du pays.
Le préjudice avancé, plus de 92 milliards de dinars, donne la mesure de l’affaire. Les 23 milliards de centimes récupérés, soit 230 millions de dinars, représentent moins de 0,25 % de cette somme.
Un registre du commerce détourné de sa fonction
Au cœur du dispositif, des registres du commerce qui ne correspondaient à aucune activité réelle et servaient à habiller des transactions sans contrepartie économique. C’est par ce biais que des montants considérables ont été mis en circulation en dehors des circuits réguliers, au détriment des recettes fiscales de l’État. Le communiqué ne précise ni la nature des activités déclarées, ni la manière dont ces registres ont été obtenus, ni les secteurs touchés, ni l’identité des personnes arrêtées.
Les enquêteurs ont également saisi des camions et des véhicules de tourisme de différentes catégories, ainsi que des cachets et des documents administratifs liés à l’activité du réseau.
À l’issue de la procédure, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier d’Alger, qui doit décider des suites judiciaires. Le communiqué ne fait pas état, à ce stade, des chefs d’inculpation retenus ni de la valeur des biens saisis.
