Une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d’argent portant sur des montants importants a été mise au jour dans l’Est du pays. Selon la DGSN, les investigations menées par le Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO) de l’Est, basé à Constantine, ont permis de démanteler un réseau présumé impliqué dans la falsification de documents bancaires et commerciaux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.
Au total, 59 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête portant sur des transactions financières suspectes s’étendant à plusieurs wilayas du pays.
D’après les éléments communiqués par la police, le réseau aurait eu recours à des registres de commerce fictifs et à des transactions commerciales simulées pour faire circuler d’importantes sommes d’argent en dehors des circuits légaux. Ces pratiques auraient occasionné un préjudice financier au Trésor public dépassant 1 600 milliards de centimes, soit plus de 16 milliards de dinars.
Des avoirs récupérés évalués à plus de 1,63 milliard de dinars
L’opération a également permis la récupération de biens immobiliers et d’avoirs financiers dont la valeur globale dépasse 163 milliards de centimes, soit plus de 1,63 milliard de dinars.
Selon le bilan présenté par la DGSN, les biens concernés comprennent 32 biens immobiliers, dont des villas, des appartements, des logements et des locaux commerciaux, ainsi que 35 véhicules de différentes catégories.
Les services de sécurité font également état de la récupération de bijoux et de métaux précieux d’un poids supérieur à cinq kilogrammes, ainsi que d’une somme en espèces dépassant 400 millions de centimes.
L’opération a par ailleurs porté sur 119 comptes bancaires. Le communiqué ne précise toutefois ni les montants qui y étaient déposés ni leur éventuelle inclusion dans l’évaluation globale des avoirs récupérés.
Des documents commerciaux fictifs et des cachets contrefaits ont également été saisis au cours de l’enquête.
Les 59 personnes interpellées ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, dans la wilaya d’Annaba, précise la DGSN.
